برنامج تأشيرات الذهب في لاتفيا يهتز بسبب تحقيق احتيال بقيمة 10 ملايين يورو

قامت خدمة الاستخبارات المالية في لاتفيا مؤخرًا بالإشارة إلى أكثر من 20 شركة يُشتبه في تنظيمها لمخططات استثمار احتيالية تحت برنامج التأشيرات الذهبية في البلاد. لقد تم الكشف عن هذا التطور المقلق حيث يُعتقد أن حوالي 200 مواطن أجنبي قد استثمروا أكثر من 10 ملايين يورو في رأس المال السهمي الذي لم يدعم أي أنشطة تجارية شرعية. وقد تم الإبلاغ عن التحقيق لأول مرة من قبل برنامج التحقيقات في البث العام اللاتفي LSM، حيث أظهر أن أكثر من 50 من هؤلاء المستثمرين قد حصلوا بالفعل على تصاريح إقامة مؤقتة (TRPs). وعند تضمين أفراد أسرهم، يتجاوز العدد الإجمالي لحاملي التصاريح أو المتقدمين المرتبطين بهذه المخططات المشبوهة 100. وأوضح رئيس وحدة الاستخبارات المالية (FIU) تومس بلاتاكيس أنه في عدة حالات، لم يقم المستثمرون بإجراء المساهمة المطلوبة البالغة 50,000 يورو كاستثمار حقيقي واحد. بدلاً من ذلك، شاركوا في نمط من المدفوعات الدائرية، حيث تم دفع المبالغ بشكل متكرر في حلقة. على سبيل المثال، كانت إحدى الطرق الشائعة تتضمن دفع عشرة آلاف يورو خمس مرات بشكل دائري. وكشف التحقيق أن الأموال غالبًا ما كانت تتدفق مرة أخرى إلى منظمي المخطط من خلال قروض أو معاملات مزيفة أو شراء سيارات وعقارات، حيث كانت بعض المعاملات تفتقر إلى أي غرض تجاري واضح. والأكثر إزعاجًا، أن بعض المستثمرين تم إبلاغهم من البداية أنهم لن يكسبوا أرباحًا وأنه لا يمكنهم استرداد استثماراتهم الأولية. بينما يستمر التحقيق، تم وضع عدة شركات تحت المجهر، على الرغم من أن السلطات لم تتهم أيًا منها رسميًا بارتكاب wrongdoing. إحدى الشركات الملحوظة، التي تتخذ من البرتغال مقرًا لها والتي تأسست منذ حوالي 18 شهرًا، جذبت تسعة مستثمرين يسعون للحصول على TRPs. تشمل قائمة المساهمين فيها أفرادًا من دول مختلفة، بما في ذلك الهند وأفغانستان وتركيا. وأظهرت البيانات من مكتب شؤون المواطنة والهجرة (OCMA) أن هذه الشركة كانت لديها واحدة من أعلى معدلات رفض المستثمرين في البرنامج. وكانت حالة أخرى تتعلق بروبرتس ستافيكيس، الذي أدار عدة شركات تحت مجموعة "لاتفينديا"، حيث جذبت كل شركة العدد الأقصى من المستثمرين المسموح بهم. ومن المقلق أن شركتين من هذه الشركات لم تسجل أي إيرادات وتكبدت خسائر في عام 2024. تمتد القضايا المحيطة ببرنامج التأشيرات الذهبية إلى ما هو أبعد من الشركات التي تخضع حاليًا للتحقيق. كشفت بيانات من Lursoft أنه من بين 78 شركة جذبت مستثمرين أجانب على مدار السنوات الخمس الماضية، توقفت سبع شركات عن العمل، وحوالي 20 منها لديها ضرائب غير مدفوعة. وأفادت حوالي نصف هذه الشركات بأنها تضم أقل من خمسة موظفين، وفقط حوالي نصفها استوفى المتطلبات القانونية لدفع ما لا يقل عن 40,000 يورو كضرائب سنوية. تم تأسيس برنامج التأشيرات الذهبية في عام 2010، وجلب في البداية أكثر من مليار يورو من الاستثمارات، معظمها من مواطنين روس. ومع ذلك، انخفض حجم الاستثمارات بعد الضغط لإصلاح قطاع البنوك غير المقيم، وتراجع مرة أخرى بعد التوترات الجيوسياسية الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى حظر الطلبات من المواطنين الروس والبيلاروسيين. على الرغم من الدور المتقلص للبرنامج في الاقتصاد، إلا أن هناك زيادة غير متوقعة في الطلبات. في عام 2025، تلقت السلطات 109 طلبات، وهو زيادة كبيرة مقارنة بـ 20 فقط في عام 2021. كما ارتفعت نسبة الموافقة، حيث تمت الموافقة على 201 طلب، مما يمثل زيادة بنسبة 34.9% عن عام 2024. جاء أكبر عدد من المتقدمين من تركيا وفيتنام والمملكة المتحد…